ANNOUNCEMENTS AND DISCLOSURES

MEDIA LIBRARY > PRESS RELEASES > ANNOUNCEMENTS AND DISCLOSURES

The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and First Dubai Real Estate Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments.

The AGM of Dubai First Real Estate Development Company held on 11-3-2020.

اجتماع الجمعيــــة العمومية العادية لشركة دبى الأولى للتطوير العقاري

ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 11/03/2020

 

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دبى الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع إجتماعها العادى في تمـــام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 11/03/2020 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2)- شارع خالد بن الوليد. 

 

الحضــــــــــــور :

1-  السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني               رئيس مجلس الإدارة

2-                الدكتور/ شعيب عبدالله محمد شعيب      مراقب حسابات الشركة مكتب البزيع وشركاهم – محاسبون قانونيون

3-  السيد/ عمر خليل                                   من الشركة الكويتية للمقاصة ( سجل المساهمين)

4-    مساهمون بحوزتهم عدد 896,481,776 سهم يمثلون  بما نسبته 89.759 % من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة   998,760,000 سهم.

افتتح السيد / عبد العزيز باسم اللوغانى – رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحبا بالحضور-  وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر النصاب القانونى – قام  بمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلى:

1-     تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في   31 /12/2019 والمصادقة عليه.

2-  تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 والمصادقة عليهما.

3-  تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2019 والمصادقة عليه.

4-  تم الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31/12/2019 والمصادقة عليها. 

5-  لا يوجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

6-  تم سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتعاملات التى ستتم خلال السنة المالية التى ستنتهى فى 31/12/2020 والموافقة عليه وأعتماده.

7-  تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم  توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.

8-  تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

9-  تم الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأى من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلسإدارة  شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرلحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا لنص المادة 16 من النظام الاساسى .  

10-  تم الموافقة  على الترخيص لمن له ممثل فى مجلس الإدارة  أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود والتصرفات التى تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2020 وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا لأحكام المواد (7/4، 7/5، 7/6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

11-  تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12-  تم الموافقة على عدم استقطاع نسبة  قدرها 10 % من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطى القانونى الإجبارى للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لوجود خسائر متراكمة.  

13-  تم الموافقة على اعتماد بند المسئولية الاجتماعية فى البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتى).

14-  تم إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

15-  تم الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم – محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التى ستنتهى فى 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد العزيز باسم اللوغانى رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانهيت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية فى تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم.

                                  والله ولي التوفيق،،،       

                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                عبد العزيز باسم اللوغانى

                                                                                        رئيس مجلس الإدارة